Türkiye merkezli kurulan ve dünya genelinde binlerce kişiyi hedef alan İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine karşı yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda yeni aşamaya geçildi.
Ekiplerin yürüttüğü son çalışmalarla 10 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 211'e yükseldi. İşlemleri tamamlanan 157 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, daha önce yakalanan 54 şüphelinin de adliyeye sevk edildiği bildirildi.
25 Şirket ve 40 Çağrı Merkezi Kurmuşlar
Yürütülen soruşturma kapsamında şebekenin yapısı ve küresel boyutu da gözler önüne serildi. Yapılan tespitlere göre suç örgütünün:
-
Türkiye genelinde 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi kurduğu,
-
Bu merkezlerde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin istihdam edildiği,
-
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Türkiye vatandaşlarının yanı sıra İsrail, Pakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Çin ve Meksika gibi çok sayıda farklı ülke vatandaşının yer aldığı belirlendi.
1,5 Milyar Liralık Servete ve Lüks Araçlara El Konuldu
Şebekenin yasa dışı faaliyetlerle elde ettiği mal varlıklarına yönelik mali operasyonlar da kararlılıkla sürdürülüyor. Operasyon kapsamında suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen 1,5 milyar lira değerindeki servete, 80 lüks araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto varlıkları ve şirket varlıklarına da bloke uygulandı.
