Sermaye Piyasalarındaki Fon Soruşturmasında Milyonluk Hesaplara El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere yönelik yürütülen dev soruşturmada yeni ve kritik adımlar atıldı. Yürütülen adli tahkikat kapsamında fon hesaplarında bulunan toplam 387 milyon 461 bin 359 lira donduruldu.
Pusula ve TERA Portföy Hesaplarına Bloke Konuldu
Aklama suçları kapsamındaki incelemelerde, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 105 milyon lira tutarındaki varlık ile bir banka nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya mahkeme kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
MASAK Verileri İncelemeye Alındı
Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği resmi müzekkere ile Pusula Finans Holding A.Ş., TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait mali verileri talep etti. Şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferleri ile finansal hareketlerinin ham verileri mercek altına alındı.
Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor
Geniş çaplı soruşturma kapsamında daha önce TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve teknik direktör Bülent Uygun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Son olarak adliyeye sevk edilen 14 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyada adli süreç kararlılıkla devam ediyor.
