İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında detaylar belirginleşiyor. Hakkındaki iddialar nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Milyarlık Çıkış Tespiti ve Etkin Pişmanlık İşlemleri
Soruşturma dosyasında yer alan mali incelemeler ve hukuki süreç şöyle şekillendi:
-
Sorumlu Oldukları Meblağlar Belirlendi: Yapılan incelemelerde Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63,3 milyon TL karşılığında aldığı Özata Denizcilik hisselerinden kriz öncesi 1 milyar 344 milyon TL ile çıkış yaptığı, eşi İlyas Kaya'nın ise 99,6 milyon TL yatırımla girdiği hisseden 826 milyon TL seviyesinde fon çıkışı gerçekleştirdiği tespit edildi.
-
1,86 Milyar TL'lik İade Transferi: Savcılık kararıyla mal varlıklarının dondurulması istenen çift, ana para dışındaki yaklaşık 1,86 milyar TL tutarındaki kazancı 'gönüllülük esası' kapsamında TMSF'nin iade hesabına aktardı.
-
SPK Etkin Pişmanlık Şartı: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/3 maddesi uyarınca, hakkında işlem yapılan şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde edilen menfaatin iki katını (en az 500 bin TL olmak üzere) belirlenen sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı e-tahsilat hesabına yatırma koşulu bulunuyor.
-
Sessizliğini Korudular: Adliyeye el ele gelen çift, basın mensuplarının sorularına "Teşekkürler, kolay gelsin" diyerek yanıtsız bıraktı.
