Sermaye piyasalarında deprem etkisi yaratan ve milyarlarca liralık usulsüz işlemin incelendiği dev fon soruşturmasında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen titiz çalışmalarda, finans dünyasındaki şaibeli bağlantılar tek tek gün yüzüne çıkarılıyor. Soruşturma dosyasının giderek genişlemesiyle birlikte emniyet güçleri yeni bir dalga için düğmeye bastı.
Çember İki Büyük Şirkete Uzanıyor
Adli makamlarca yürütülen derinlemesine incelemelerin son safhasında, ekonomi dünyasının yakından tanıdığı Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleri mercek altına alındı. Söz konusu firmalarla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenleyen ekipler, haklarında karar bulunan 7 şahsın tamamını kıskıvrak yakalayarak emniyete götürdü.
MASAK Raporları Süreci Hızlandırdı
Giderek büyüyen soruşturmanın fitili, Başsavcılığın 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği kritik müzekkere ile ateşlenmişti. Savcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görevli yöneticilerin tüm mali verilerinin dökümünü talep etmişti. Özellikle 2024 yılı başından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak incelenmesi, yasa dışı ağın boyutlarını ortaya koydu.
Tutuklu Sayısı 51'e Yükseldi
Operasyonların geride kalan dalgalarında finans ve iş dünyasından birçok tanınmış isim demir parmaklıklar ardına gönderilmişti. Tera Yatırım üst yöneticileri Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gibi profillerin tutuklanması piyasalarda büyük yankı uyandırmıştı.
Peş peşe adliyeye sevk edilen onlarca şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle birlikte, soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Sürecin son halkasında, hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de emniyet güçlerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından soruşturmanın, yeni ifadeler ve mali belgeler ışığında farklı sektörlere de sıçrayabileceği değerlendiriliyor.
