İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen ve Türkiye gündemine oturan dev fon soruşturmasında çember daralıyor. Sermaye piyasalarında haksız kazanç ve usulsüz işlem iddialarıyla başlatılan operasyonların üçüncü dalgası için düğmeye basıldı. Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, kamuoyunun televizyon ekranlarından yakından tanıdığı sürpriz bir isim Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.
Sürpriz İsim Çemberin İçinde Kaldı
Soruşturmanın seyrini değiştiren son operasyon kapsamında, bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalayan ve magazin dünyasında dünyaca ünlü modele benzerliği nedeniyle "yerli Adriana Lima" lakabıyla bilinen Fatmagül Fakı Lafçı gözaltına alındı. Medya dünyasından uzaklaşarak 2019 yılında iş insanı Kerem Lafçı ile dünyaevine giren eski televizyon yıldızının, devasa finansal hareketlilikte kilit bağlantılardan birine sahip olduğu iddia ediliyor.
Kapalı Kapılar Ardında 524 Kat Kazanç
Adli makamların titizlikle yürüttüğü incelemelerin ana odağında, söz konusu yatırım fonunun herkese açık olan TEFAS platformuna kote edilmeden önceki "kapalı devre" dönemi yer alıyor. Sistem henüz dış yatırımcılara kapalıyken, fon değerinin şaibeli bir şekilde katbekat artırılarak yalnızca 12 kişilik özel bir gruba akılalmaz boyutlarda kâr sağlandığı tespit edildi. Soruşturma birimleri, Fatmagül Fakı Lafçı'nın da bu kapalı sistemde işlem yaparak yatırımlarını tam 524 katına çıkaran ayrıcalıklı yatırımcılar arasında yer aldığını ortaya çıkardı.
Şirket Kayıtları Ve Görev Tanımı Mercek Altında
Mali şube dedektiflerinin yaptığı derinlemesine araştırmalar, şüphelilerin iş bağlantılarını da tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkardı. Gözaltındaki Fatmagül Fakı Lafçı'nın, eşi Kerem Lafçı tarafından kurulan KL Taahhüt İnşaat A.Ş. isimli firmada İdari İşler Müdürü sıfatıyla resmi görev yaptığı belirlendi. Soruşturma dosyasındaki kritik bağlantıların bu kurumsal kimlik üzerinden de ilerlediği bildirilirken, ekipler şirketin geriye dönük finansal hareketlerini ve para transferlerini tek tek inceleme altına aldı.
Adli ve idari sürecin büyük bir gizlilikle sürdüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki çapraz sorgu işlemleri devam ediyor. İstanbul merkezli yürütülen derinleştirilmiş soruşturmanın, ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde farklı sektörlerden yeni isimlere uzanabileceği değerlendiriliyor.
