Fon soruşturması kapsamında hemen hemen her gün yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen fon soruşturmasında yeni isimler tartışma konusu oldu.
Sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın, tasfiye kararı verilen fonlarda son üç ay içerisinde 11 milyar liranın üzerinde para çekme işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında alınan son kararla, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında ayrıca yakalama emri de çıkarıldı.
11 MİLYAR LİRALIK İŞLEM DOSYAYA GİRDİ
Melis Sütşurup Sandal'ın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin TL çektiği iddia edildi.
Aynı iddialarda bu tutarın bir kısmının kâr olduğu, fonda ise yaklaşık 250 milyon TL'lik bakiyenin kaldığı belirtildi.
DUBAİDE OTURUM İZNİNE BAŞVURU İDDİASI
Mustafa Sandal ve eşinin adının soruşturmada geçmesinden önce Dubai'den oturum izni için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.
Melis Sütşurup Sandal'ın fondaki parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz dönmediği aktarıldı.
TOPLAM 56 KİŞİ TUTUKLANDI
29 Eylül Salı itibarıyla soruşturma kapsamında toplam 56 kişi tutuklu bulunuyor.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklandı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI
Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketi nin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.
Soruşturma 22 Eylül’de de genişlerken İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
