Vanity Fair’in gazeteci Matthew Cole’un araştırmasına dayanarak aktardığı habere göre; Hollanda Savunma İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), 2017 yılında taraf değiştiren bir Rus siber ajanı vasıtasıyla kritik verilere ulaştı. MIVD ekipleri, 2018 yılının başlarında Kushner’ın iPhone cihazındaki bir güvenlik açığından yararlanarak cihazı canlı takibe aldı. Yapılan ekran izlemelerinde Kushner’ın BAE merkezli banka hesaplarına erişim sağladığı ve Azerbaycan üzerinden yüz milyonlarca dolarlık transfer yaptığı saptandı.
"Alpha" Ve "Beta" Kod Adlarıyla İki Milyar Dolarlık Özel Fonlar
İddiaların odağında, BAE Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed (MBZ) ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman’ın (MBS) Kushner için oluşturduğu öne sürülen iki devasa fon yer alıyor. "Alpha" ve "Beta" kod adlarıyla tanımlanan en az 2 milyar dolarlık fonların şu mekanizmayla yönetildiği belirtildi:
-
Finansal Kanallar: Paranın First Abu Dhabi Bank ile BAE devlet destekli Watani Al Emarat Foundation üzerinden dolaşıma sokulduğu aktarıldı.
-
Erişim Yöntemi: Kushner’ın doğrudan hesap sahibi gibi görünmeyip, resmi olarak "imza yetkilisi" sıfatıyla kaynağa erişim sağladığı bildirildi.
Azerbaycan, İsrail Ve Kıbrıs Hattında Para Aklama Trafiği
Soruşturma belgelerine yansıyan detaylara göre; paranın kökenini gizlemek amacıyla karmaşık bir transfer ağı kullanıldı. Suudi riyalleri ile BAE dirhemleri, Azerbaycan bankalarında komisyon karşılığında ABD dolarına dönüştürüldü. "Beta" fonu kapsamındaki yaklaşık 1 milyar doların ise İsrail Merkez Bankası ile Kıbrıs’taki offshore hesaplar üzerinden sisteme sokulduğu öne sürüldü.
Federal Rüşvet Ve Yabancı Ajan Yasasını İhlal Suçlaması
Kushner’ın ABD kanunları gereğince doldurulması zorunlu olan "Form 278e" finansal beyannamesinde ve vergi dairesi (IRS) bildirimlerinde bu hesaplara erişim yetkisini gizlediği ifade edildi. Hukuk uzmanları, bir yabancı devletten kişisel maddi çıkar temin ederek ABD dış politikasını yönlendirmenin, Yabancı Ajan Kayıt Yasası (FARA) ile federal rüşvet kanunlarının ağır ihlali anlamına geleceğini vurguluyor.
Kushner Cephesinden İddialara Yanıt: Tüm Faaliyetler Yasal
Iddiaların ardından açıklama yapan Kushner’ın avukatları ise tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Müvekkillerinin BAE, Watani Vakfı veya gizli banka hesaplarıyla hiçbir temasının bulunmadığını savunan avukatlar, yürütülen tüm faaliyetlerin ABD Başkanı’nın bilgisi dâhilinde ve kanunlara tamamen uygun biçimde gerçekleştirildiğini beyan etti.
