Kaynağı belirsiz finansal hareketler, yüksek tutarlı usulsüz para akışları ve kurgusal sözleşmeler üzerinden yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet güçlerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Milyon Euro'luk Usulsüz Finansal Trafik Ve 4 Lise Öğrencisi Detayı
Soruşturma dosyasında yer alan kara para aklama iddialarının arka planında devasa finansal hacimler yer alıyor. Dosyaya yansıyan detaylar şu şekildedir:
-
Almanya Bağlantılı Şirketler Ve Sahte Fonlar: Soruşturma; yurt içi ve yurt dışı menşeili paravan şirketler aracılığıyla 80 milyon euro tutarında sözleşmeler düzenlendiği, 100 milyon euro'luk şüpheli havale işlemleri yapıldığı ve 1 milyar euro'luk fonun kamu gücü kullanılarak yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği iddiaları üzerine şekillendi.
-
4 Lise Öğrencisi Detayı Dikkat Çekti: Şüpheli para trafiğinin ve hesap hareketlerinin izini süren mali polis ile savcılık birimlerinin incelemelerinde, organizasyon şeması içerisinde 4 lise öğrencisi detayının yer alması soruşturmanın en çarpıcı unsurlarından biri oldu.
-
Mustafa Sarıgül Dosyası Ayrıldı: Dosyada daha önce Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanırken, milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmesi amacıyla dosyanın ilgili kısmı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.
