İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'fon soruşturması', Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bazı portföy yönetim şirketlerine ait yaklaşık 131 yatırım fonunu tasfiye kararı almasıyla hız kazandı.
Soruşturma; Borsa İstanbul'da bazı hisselerde olağandışı fiyat hareketleri, piyasa manipülasyonu iddiaları, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürülüyor.
FON ŞİRKETLERİNİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU
SPK'nın suç duyuruları ve raporları doğrultusunda başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls ve bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin mali hareketlerini MASAK üzerinden incelemeye aldı.
İlk tutuklamalardan biri Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız oldu. Ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk gibi isimler gözaltına alınıp tutuklandı.
Hedef Holding, Destek Holding/Faktoring, Özata Denizcilik, Atlas Portföy ve diğer portföy şirketlerinin yöneticileri de operasyonlara dahil edildi.
ŞİMDİYE DEK 88 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Lüks araçlar, villalar ve diğer mal varlığına el konulması, yurt dışına çıkış yasakları ve adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı verilere göre; soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 88 şüpheli tutuklandı, 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 42 firari aranıyor.
GÖZALTI SAYISI 31'E YÜKSELDİ
SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen son operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Son gelişmeye göre hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişi daha gözaltına alındı.
Bununla birlikte gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
