İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması genişliyor.
Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandığını ve mal varlığı değerlerine tedbir konulduğunu açıklamıştı.
Bu sabah saatlerinde ise yeni bir operasyon daha yapıldı.
İNCELEMELER YAPILDI
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.
SPK RAPORLARI VE BAŞVURULAR DA İNCELENDİ
Başsavcılığın açıklamasına göre incelemeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yürütüldü.
Söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ile SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesi sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.
Açıklamada, soruşturmaya ilişkin diğer ayrıntılara yer verilmedi.
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında;
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Soruşturma işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TUTUKLANDI
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Holding yöneticileri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci tutuklanan isimler arasında yer aldı.
106 KİŞİ VE KURULUŞ İÇİN MAL VARLIĞI TEDBİRİ TALEP EDİLDİ
Daha sonra yeni tutuklamalarla birlikte sayı 65'e çıkmıştı.
Süreçte 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri talep edildi; yaklaşık 2 milyar liralık para transferi durduruldu.
