Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde sürdürülen mali incelemelerde şüphelilerin izlediği yöntemler gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre şüphelerin, yasa dışı yollardan elde edilen kazançları turizm, gıda/yemek, inşaat ve alkollü eğlence mekanları üzerinden aklayarak meşru ticari gelire dönüştürmeye çalıştıkları belirlendi.
Muvazaalı Şirket Devirleri Ve Çalışan Adına Açılan Hesaplar Saptandı
Mali Suçları Araştırma süreçlerinde şirketlerin finansal hareketleri mercek altına alındı. İncelemelerde şu usulsüzlükler tespit edildi:
-
Finansal Karşılığı Olmayan Devirler: Bazı şirketlerin belirli periyotlarla el değiştirdiği, ancak bu devir işlemlerini açıklayabilecek veya destekleyecek resmi bir para transferinin bulunmadığı görüldü.
-
Eski Çalışanlar Üzerinden Devir İşlemleri: Şirketleri kağıt üzerinde devralan bazı şahısların, daha önce işletmeyi devreden kişilerin yanında sigortalı çalışan olduğu ortaya çıkarıldı.
9 Şüpheli Ve 8 Şirket Mercek Altında
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı olan 8 şirket doğrudan incelemeye alındı. Operasyon neticesinde şüphelilere ait 12 taşınmaz, 8 lüks taşıt ve 3 alkollü eğlence mekanı belirlenirken; tespit edilen mal varlığının toplam değerinin 650 milyon lira olduğu açıklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, finansal belge ve soruşturmaya ışık tutacak delillere el konuldu. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.
