1,4 Milyar Liralık Finansal Hareketlilik
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik geniş kapsamlı bir teknik takip başlattı. Yapılan mali incelemeler, suç örgütünün alkol kaçakçılığı üzerinden elde ettiği haksız kazancı, üçüncü şahıslar ve paravan şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Şüphelilerin banka hesaplarında tespit edilen yaklaşık 1,4 milyar liralık para trafiği, şebekenin ulaştığı mali hacmi gözler önüne serdi.
3 İlde Eş Zamanlı Baskın: 11 Gözaltı
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ekipler; İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, suç gelirlerini akladığı belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı; suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de ağır yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda:
-
7 taşınmaz ve 8 taşınır mal varlığına el konuldu.
-
12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplar donduruldu.