Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya giren yeni rapor, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu iddia edilen isimler arasındaki şüpheli para trafiğini gündeme taşıdı. Raporda, dernek faaliyetleriyle ilişkili olduğu öne sürülen üç kişinin hesaplarındaki milyarlık hareketlilik, "hayatın olağan akışına aykırı" olarak nitelendirildi.
Milyarlarca Liralık Şüpheli Trafik
MASAK incelemesinde, dernekle bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesaplarında, resmi gelir beyanlarıyla örtüşmeyen devasa para hareketleri tespit edildi. Sosyal güvenlik kayıtlarına göre aylık geliri 20 bin TL seviyesinde olan kişilerin hesaplarında milyarlarca liralık giriş-çıkış olması, mali denetim uzmanlarının dikkatini çekti.
Raporda yer alan bazı çarpıcı veriler şu şekilde:
-
2020-2024 yılları arasında hesaplarına 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış gerçekleştiği saptandı.
-
Aynı dönemde hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu belirlendi.
Haluk Levent Ve Emanet Notları
Mali denetçilerin raporunda, söz konusu transferlerin açıklama kısımlarında yer alan ifadeler dikkat çekti. Birçok yüksek tutarlı işlemin açıklama kısmında "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten" veya "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" şeklinde notlar düşüldüğü tespit edildi.
Yasa Dışı Bahis Ve Kripto İddiaları
Raporun en ağır kısımlarından birini, toplanan yardımların şahsi hesaplar ve yasa dışı platformlara aktarıldığı yönündeki bulgular oluşturdu. Şüphelilerden A.Ç.'nin bir şans oyunları platformunda 190 milyon TL'yi aşan miktarda yasa dışı bahis kuponu oynadığı iddia ediliyor. Ayrıca, derneğin eski İdari ve Mali İşler Müdürü E.G. hakkında, toplanan bağışları kripto varlıklar üzerinden akladığına dair savcılık fezlekesi bulunduğu raporda detaylandırıldı.
Yargıdan "Derinlemesine Araştırma" Talebi
MASAK, raporun sonuç bölümünde, deprem ve afet dönemlerinde vatandaşların yoğun duygusal bağ kurduğu bu tür bağışların, suistimal edilip edilmediğinin belirlenmesi için "acilen ve derinlemesine" bir yargısal soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Ahbap Derneği ve Haluk Levent, daha önceki süreçlerde de şeffaflık eleştirilerine maruz kalmış ve düzenli olarak bağımsız denetim raporlarını paylaşacaklarını taahhüt etmişlerdi. Şimdi ise yargının, MASAK’ın bu bulguları üzerine soruşturmayı nasıl şekillendireceği bekleniyor.