İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla başlatılan çalışmalarda 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.Dernek faaliyetleri ve mali kayıtlar üzerine yoğunlaşan Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, daha önce dernek kurucusu Haluk Levent’in gözaltına alınmasıyla gündeme gelen soruşturmada yeni şüphelileri tespit etti.
Operasyonun Kapsamı Ve İddialar
Mali şube ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 17 kişinin, derneğin mali süreçlerinde ve mal varlığı değerlerinin aklanması aşamalarında aktif rol oynadığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyası kapsamında şu başlıklar öne çıkıyor:
-
Dernek faaliyetlerinin yasal çerçeve dışına çıkarılarak organize bir yapıda yürütüldüğü iddiaları.
-
Bağışların ve mali kaynakların usulsüz kullanımı.
-
Yasa dışı elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklanması.
Haluk Levent Soruşturması
Daha önceki aşamalarda dernek kurucusu şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Levent’in de dahil olduğu dosyada gözaltı sayısının artmasıyla birlikte, soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.
Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, mali suçlar ekiplerinin dernek hesapları üzerindeki incelemeleri titizlikle devam ediyor.