Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tarikat lideri Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 17 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Adli kaynaklar, soruşturmanın "hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini" belirtti.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
5 SUÇTAN SORUŞTURMA
Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.
ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ
Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.
Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.
YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı para transferleri yapıldığı belirlendi.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
RUHSATSIZ SİLAHLAR VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu öğrenildi.