İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, Türkiye tarihinin en büyük kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekelerinden biri çökertildi. MASAK raporları ve emniyetin titiz çalışması sonucu, suç örgütünün 30 milyar TL'yi aşan bir işlem hacmine ulaştığı ve paraları 10 farklı ülkeye kuryeler aracılığıyla kaçırdığı ortaya çıktı.
37 Paravan Şirketle 561 Milyon Dolarlık Kaçak
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün Türkiye'de kurduğu 37 ayrı paravan şirket üzerinden finansal sistemi manipüle ettiği belirlendi. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen kara parayı aklamak için "hayali ticaret" yöntemini kullanan şebekenin; KKTC, Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya olmak üzere 10 ülkeye toplam 561 milyon dolar aktardığı tespit edildi.
Kurye ile Banka Dışı Trafik
Suç örgütünün izini kaybettirmek için adeta profesyonel bir ağ kurduğu anlaşıldı:
-
Bankacılık sisteminin denetiminden kaçmak için nakit para giriş-çıkışları kuryeler aracılığıyla organize edildi.
-
Türk makamları, paranın aktarıldığı ülkelerin kolluk birimleriyle adli yardımlaşma kurdu. Gelen raporlarda, transfer edilen paraların yasaklı madde, silah ticareti, fuhuş ve terörizm gibi ağır suçlardan kaynaklandığına dair güçlü bulgular yer aldı.
-
Şirketlerin kısa sürede ulaştığı 30 milyar TL’lik işlem hacminin, beyan edilen ticari faaliyetlerle hiçbir uyum göstermediği saptandı.
19 Konut, 31 Araç Ve 32 Şirkete El Konuldu
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ı kapsayan operasyonlarda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen devasa mal varlığına ise devlet tarafından el konuldu:
-
19 konut ve 9 arsa,
-
31 lüks motorlu araç,
-
32 şirket ve 1 iş yeri.
Polis ekiplerinin "adım adım iz sürdüğü" soruşturmada, paravan döviz şirketlerinin faaliyetlerinin normal bir işletme mantığıyla açıklanamadığı ve rüşvet çarkının dönmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı. Şüphelilerin yargı süreci önümüzdeki günlerde netleşecek.