Siber suç örgütlerinin banka hesaplarını kiralayarak oluşturduğu devasa kara para mekanizmalarına karşı emniyet birimleri şafak vakti darbe indirdi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik takibi sonucu, uluslararası ayakları bulunan büyük bir yasa dışı bahis organizasyonu deşifre edildi.
Diyarbakır merkezli yürütülen ve 5 farklı ili kapsayan eş zamanlı siber operasyonlarda, şebekenin kilit isimlerinin de aralarında yer aldığı 51 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Dış Finans Evleri Kurup Hesap Kiralamışlar
Siber polisinin dijital veri incelemeleri ve banka hesap hareketleri takipleri, şebekenin parayı izleme yöntemlerini ve kurdukları illegal finansal ağı gözler önüne serdi. Şebekenin finansal gruplarının ve internet altyapısının doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Dubai odaklı olarak yurt dışından yönetildiği belirlendi. Örgütün, siber takibe yakalanmamak amacıyla çeşitli illerde "dış finans evleri" adı altında gizli hücreler kurduğu, çok sayıda vatandaşı komisyon karşılığı kandırarak banka hesaplarını kiraladığı tespit edildi. Dijital incelemeler sonucu, şebekenin kontrol ettiği ve kiraladığı paravan banka hesapları üzerinden tam 1 milyar 165 milyon 753 bin Türk Lirası değerinde devasa bir yasa dışı para trafiği döndürüldü belgelendi.
5 İlde Eş Zamanlı Baskın: Aranan Yasaklı Madde Firarisi De Yakalandı
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, delillerin karartılmasını önlemek amacıyla bugün düğmeye basarak operasyonu başlattı. Şüphelilerin saklandıkları adreslerin ve paravan finans ofislerinin tek tek belirlenmesinin ardından, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmiştir. Belirlenen dış finans evlerinde bulunan yeni zanlılarla birlikte toplam 51 kişi gözaltına alınmıştır.
Operasyon sırasında adreste yakalanan şüphelilerden S.T. isimli şahsın yapılan GBT denetiminde, sadece bahis suçu değil, aynı zamanda "yasaklı madde veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca ulusal düzeyde arandığı ortaya çıktı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda kripto soğuk cüzdan, cep telefonu, sim kart, banka kartı ve lüks dijital materyale el konulurken, soruşturmanın adli ayağı derinleştirilerek sürüyor.