İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ülke genelinde yürütülen kapsamlı bir vergi kaçakçılığı soruşturmasında düğmeye bastı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kaçakçılık' suçlamalarıyla başlatılan operasyon, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BADAY Grup'u mercek altına aldı.
Yöntem: "Hayali İhracat ve Sahte Fatura"
Soruşturma dosyasına göre, örgüt elebaşılığını V.B.'nin yaptığı grup, akaryakıt ithalatında büyük bir usulsüzlüğe imza attı. Şirketin yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithalatı yaptığı, ancak bu işlemlerden doğan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi yükümlülüklerini, sahte faturalar ve hayali ihracat yöntemleriyle bertaraf ettiği tespit edildi. Devletin vergi gelirlerinde ciddi kayba yol açan bu yöntemle "haksız vergi avantajı" sağlandığı ortaya konuldu.
9 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonun bilançosu şu şekilde oluştu:
-
Gözaltı: Hakkında karar bulunan 27 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
-
El Konulan Şirket: 6 adet.
-
Kayyum Atanan Şirket: 10 adet.
-
Delil Toplama: Şirket merkezlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale inceleme amacıyla el konuldu.
Soruşturma Derinleşiyor
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, mali suçlar bürosunun şirketin tüm para hareketlerini (MASAK verileri dahil) mercek altına aldığı bildiriliyor. İhracat kayıtlarının sahte olup olmadığı ve devlete verilen zararın boyutunun tam tespiti için bilirkişi incelemeleri devam ediyor.