Türkiye genelinde dijital finans güvenliğini korumak, kayıt dışı para hareketliliklerini engellemek ve organize siber faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürütülen adli ve mali denetim mekanizmaları kapsamında koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. Antalya merkezli olarak başlatılan ve 27 ili kapsayan geniş ölçekli adli tahkikat neticesinde, yetkisiz şans oyunları ve mevzuata aykırı spor bahisleri organizasyonu yürüttüğü iddia edilen 72 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanları tarafından geriye dönük veri tabanlarında yapılan kriminolojik incelemelerde, söz konusu yasa dışı finansal döngüye aracılık ettiği saptanan banka hesaplarında son bir yıllık periyotta 8 milyar Türk lirası tutarında makro düzeyde para hareketi tescil edildi.
Soruşturmanın Hukuki Mevzuatı Ve Teknik Altyapısı
Soruşturmanın, bir internet sitesi üzerinden 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" hükümlerine muhalefet edilmesi gerekçesiyle başlatıldığı bildirildi. MASAK siber finans ekipleri, kayıt dışı para transferlerinin lojistik akışını saptamak amacıyla organizasyonla bağlantılı olduğu değerlendirilen 84 farklı resmi banka hesabını inceleme altına aldı. Yapılan veri madenciliği çalışmaları, bu havuzda dönen yıllık işlem hacminin 8 milyar Türk lirası olduğunu ortaya koydu.
27 İlde Eş Zamanlı Baskınların Coğrafi Dağılım Matrisi
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, şüphelilerin tescilli ikamet adreslerine yönelik dikey operasyon planlaması icra edildi.
İfade Tanzim Süreci Ve Kriminolojik İnceleme Safhası
Belirlenen adreslerde adli kolluk birimlerince gerçekleştirilen arama operasyonlarında ele geçirilen akıllı telefonlar, bilgisayar veri tabanları, harici diskler ve şifreli dijital cüzdan entegrasyonları, incelenmek üzere siber suçlar kriminoloji laboratuvarına nakledildi. Gözaltına alınan 72 şüphelinin emniyetteki kurumsal ifade tanzim süreçleri devam ederken, adli makamlar firari durumda bulunan 8 şüphelinin lojistik takibine yönelik operasyonel saha çalışmalarını sürdürüyor.